2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalyada eş zamanlı düzenlenen Limit Operasyonunda Ponzi yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek türbülans adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATMlerin güvenlik kamerasına da yansıdı. Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakıra getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.