Putine Panama Papers şoku! Dünyanın en gizli hukuk bildirgesi olan Panama Papers kayıtlarından 11 milyon belgenin sızdırıldığı ve Rus lider Putinin Panamaya milyarca dolarlık mali akışı olduğu iddia edildi. Peki Panama Papers kayıtları nedir?
Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonsecaya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman Panama kayıtları (Panama Papers) adı altında medyaya servis edildi. Olay dünyada Wikileaks kayıtları kadar büyük bir gazetecilik bombası olarak yankı buldu.
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen 11 milyon sayfalık kayıtların ilk kısmı, Panama kayıtları adı altında, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medya ile paylaşıldı.
Kim tarafından sızdırıldığı belli olmayan belgeler, Panamalı hukuk firmasının, müşterilerinin para aklamasına, ambargoları delmesine ve vergi kaçırmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Firma yetkilileri ise 40 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar herhangi bir illegal iş yapmadığını söylüyor.
Belgelerde kimisi halen görevde olan 72 devlet liderinin ismi yer alıyor ve o liderlerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Uluslararası vergi kaçakçılığına ilişkin kayıtlarda, Putinin yakın arkadaşı Sergei Rolduginin adı geçiyor.
İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, müzisyen - viyolonselist Sergi Roldugine ait offshore banka hesaplarının olduğu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putine kadar uzandığı iddia edildi.
PUTİN AİLESİ FAYDALANDI İDDİASI Putinin yakın arkadaşlarının, kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı ifade edilirken, Putinin ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi. Putine kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panamadan Rusyaya, İsviçreye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimine kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putinin kızı Katerianın, 2013 yılında St. Petersburgda düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı. İZLANDA BAŞBAKANI BİLE PARA AKTARMIŞ İDDİASI Yolsuzluğa karışan isimler arasında Putinden başka Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Irakta eski Başbakan İyad Allavi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısırın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarekin oğlu Alaa Mübarek ve İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı belirtildi. Dokümanlarda İngilteredeki Lordlar Kamarasından altı lordun, iktidardaki Muhafazakar Partiden üç eski vekilin, yine İngilteredeki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü. PUTİN KIZININ VAFTİZ BABASI İLE İŞİN İçİNDE Putinin yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası müzisyen Rolduginin, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusyanın en büyük reklam ajansı Video Internationalın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi. Rolduginin aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamazda gizli azınlık hissesine sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi. Sergi Rolduginin tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası Bank Rossiyada da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı. St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putine yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırımın işgali sonrasında ABDnin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi. PUTİNİN KİŞİSEL BANKACISI DA VAR Panama kayıtlarında, Putinin kişisel bankacısı olarak bilinen ve Bank Rossiya nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchukun da adını geçtiği kaydedildi. Bu kayıtlara göre Kovalchukun ve Bank Rossiyanın Sandalwood Continental adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü. Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimindeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bankın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi. Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, Putinin yakın çevresine doğrudan nakit ödeme yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi. Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki Igora kayak merkezinin de sahibi olan Ozon adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi. İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchukun, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putinin de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi. Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putinin kızı Katerinanın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi. İlgili haberin gelişmelerinde ve detaylarında; Panama merkezli Mossack Fonsecaya ait 11 milyona yakın gizli belge sızdırıldı iddiası yer alıyor. Bu belgelerde birçok dünya liderleri ve zenginlerin vergi kaçırmak ve para aklamak için neler yaptıkları hangiyollara başvurduğu bilgilerinin yer aldığı iddia ediliyor. Yaşanan olaya Panama Pepers (Panama belgeleri) adı verildi. Sızdırılan belgeiern içeriği konusunda birçok ünlü isim, şirket hatta futbolcunun karanlık vergi kaçırma ve para aklama ıspaylarının bulunduğu iddia ediliyor. habermark