Rıza Sarraf (Reza Zarrab)ın ABDde tutuklanması sonrasında flaş gelişmeler yaşandı. Peki Rıza Sarrafın ABDde tutukluluk sürecinde son dakika gelişmeler neler. ABD de cezaevinde tutulan Rıza Sarraf için 4 Nisan büyük gün. Ebru Gündeşin gözü önünde tutuklanan Reza Zarrab, Türkiyenin neden gündem konusu oldu. Bilinmeyen gerçekler neler?
İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, ABDde tutuklandı. İddianameyi hazırlayan New YorkGüney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, binlerce Türk tarafından tweet yağmuruna tutuldu. Gündeşin uçakta çekilmiş bir görüntüsü ise sosyal medyaya düştü. Peki Reza Zarrab kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
BEYAZITTAKİ DURAK DÖVİZ MERCEK ALTINDA
New York savcısı Preet Bhararanın hazırladığı iddianameye göre Türkmenistan ve Hong Konga yapılan iki para transferi ABD tarafından engellenmiş. Ancak Zarrab, bu blokajları Beyazıttaki Durak Döviz aracılığıyla aşmış
İşadamı Reza Zarrabın Miamide gözaltına alındığı soruşturmanın iddianamesinde Reza Zarrab ve şirketleri üzerinden yapılan para transferleri ayrıntılı olarak anlatılıyor. New York savcısı Preet Bhararanın hazırladığı iddianameye göre Türkmenistan ve Hong Konga yapılan 635 bin dolar tutarındaki iki transfer Türkiyedeki iki şirket üzerinden gerçekleştirilmiş. İddianameye göre transferlerle ilgili bir diğer şirket ise Beyazıttaki Durak Döviz Yardım talebi
İddianamede yer alan 1 Haziran 2011 tarihli yazıya göre, İran Devlet bankası Bank Mellat bünyesindeki Mellat Exchange, Zarrabın Birleşik Arab Emirliklerindeki Al Nafees Exchange ve Türkiyedeki Asi Kıymetli Madenler adlı şirketleri üzerinden Hong Konga iki havale yaptı. Ancak bu havaleler ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesinin (OFAC) yaptırımları gereği ilgili Amerikan bankası tarafından bloke edildi. Bunun üzerine Mellat Exchangenin üst düzey yöneticisi Hüseyin Necefzade, Zarrapa çok acil koduyla bir e-posta gönderdi. Bu e-postada blokajla ilgili belge ve diğer detaylarla birlikte Mellat Exhange tarafından Durak Dövize gönderilen Farsça bir yazı da yer aldı. Yazı şöyle: Ayarlama yapın Yukarıda belirtilen tutarlar, OFAC tarafından bloke edildi ve tüm gerekli belgeleri vererek bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için tekrar tekrar girişimde bulunulmasına rağmen maalesef havaleler yapılmadı. Bu nedenle şu husus talep edilmektedir: 2 aydan uzun süre geçtiği ve Nafiss Exchange tarafından yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı göz önüne alındığında, bu vakanın, sizin kılavuzluğunuzda kapatılması için ayarlamaları yapmanızı rica ederiz. İddianamede Zarraba gönderilen mailin eklerinde çok gizli ibareli ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı olduğu belirtilen HKICO firması yöneticisi Seyfullah Jasnsaz imzalı bir yazı var. Bu yazıda HKICOnun hesabına yaklaşık 100 Milyon Euroluk havale yapılması isteniyor.OFAC ile temas
İddianamede Zarrabın suçlandığı ve ona bağlı şirketler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerin yanı sıra şüpheli görülerek bloke edilen işlemlere de yer veriliyor. Bunlardan biri ABDli bir banka tarafından bloke edilen 3 milyon 711 bin euro tutarındaki transfer. 24 Mayıs 2011de Mellat Exchange tarafından Zarraba gönderilen e-postada İranda gaz sahasının geliştirilmesiyle bağlantılı olarak verilen hizmetlerin karşılığı olduğu belirtilen havalenin durdurulduğu, bu konuda kolaylık sağlanması veya havalenin iade edilmesi için Zarrabın Türkiyedeki OFAC vekili ile iletişime geçmeleri yönündeki önerisinin gereğinin yapıldığı belirtiliyor. Türkiyedeki OFAC yetkilisiyle kimin nasıl temasa geçtiği ve sürecin nasıl neticelendiğine dair bir bilgi ise yok.
SAVCIYA TWİT YAĞMURU
Türkler mesajlarında, Türkiyeden istediğiniz bir şey var mı? Türk rakısı, şiş kebap, lokum, Türk halısı, Abi yengeyi al gel, bekliyoruz, Bizimkilerin yapamadıklarını siz yapıyorsunuz, yanınızdayız gibi ifadeler kullandı.
Twitterdaki takipçi sayısı iki günde 12 binden 100 bine yaklaşan Bharara, kendi resmi hesabından bu mesajlara, Şiş kebabı severim ama yalnızca işimi yaptığım için, bu tür hediyeleri kabul edebileceğimi düşünmüyorum diye yanıt verdi.
Amerikalı savcı, bir diğer mesajda da Reza Zarrab, yakında Manhattan mahkemesinde Amerikan adaleti ile yüzleşecek, Amerikanın İrana yaptırımlarını delen, kara para aklayan ve bankacılık sahtekrlığı yapan Türk uyruklu kişi tutuklandı dedi. Bhararanın sosyal medya hesaplarında ortaya çıkan hareketlilik, Amerikan medyasına da yansıdı. Amerikan gazeteleri, konuyu Türkiyede Twitter yıldızı oldu başlığı ile işledi.EBRU GÜNDEŞİN UçAKTAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA çIKTI
Ebru Gündeşin uçaktaki görüntüsü ortaya çıktı
THYye ait bir uçakla dün saat 15.20de Miamiden İstanbula gelen Ebru Gündeş uçaktan indikten sonra gazetecilere görünmek istemediğini belirterek, yetkililerden Genel Havacılık Terminalinden çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine Ebru Gündeş yolculara özel servis yapan Primeclass servisinin aracı ile polis nezaretinde uçağın yanaştığı 209 numaralı köprüden alınarak Dış Hatlar terminalinden Genel Havacılık terminaline götürüldü. Ebru Gündeş burada yapılan pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra Türkiyeye giriş yaptı.
Amerikada tutuklanan İran asıllı Türk vatandaşı İşadamı Reza Zarrabın, İstanbul Kanlıcadaki yalısının önünde hareketli dakikalar yaşandı. Bir süre önce Atatürk Havaalanından ayrıldığı öğrenilen Zarrabın eşi sanatçı Ebru Gündeş, Kanlıcadaki yalıya döndü. Giriş sırasında alınan güvenlik önlemi dikkat çekti.
Miamide tutuklanan Reza Zarrabın aleyhinde hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili Türkiyede işbirliği yaptığı kişileri açıklarsa, Amerikan adalet sistemine göre çok büyük oranda ceza indirimi alabileceği belirtildi.
REZA ZARRABIN SABIKA FOTOĞRAFI YAYINLANDI
Amerikanın Sesinden Can Kamiloğlunun haberine göre; New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, Zarrab aleyhinde Savcı Preet Bharara tarafından hazırlanan iddianameyi inceledikten sonra davanın muhtemel seyriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Akbulut, iddianamenin çok daha önce hazırlanmış olduğuna ve Reza Zarrabın Amerikaya giriş yapmasıyla birlikte devreye sokulduğuna işaret etti.
Reza Zarrabın tutuklanmasının ardından çekilen sabıka fotoğrafı servis edildi. Zarrab için 4 farklı suçtan 75 yıl hapis cezası isteniyor.
MANHATTANDA YARGILANACAK
Avukat Akbulut, Amerikan yasaları gereği ilk başta hangi eyalette yakalandıysa orada mahkemeye çıkarılır. Zarrab ın davasında böyle yapıldı. Miamide yakalandı ve orada ilk olarak bir federal mahkemenin karşısına çıkartılarak tutuklama kararı alındı. Asıl davanın görülmesi için bu yakalama kararını çıkartan mahkemenin devreye girmesi gerekir. Bu mahkeme de New York Manhattandaki mahkemedir. Miamide çıkartıldığı mahkemede bir kefaletle salıverilme söz konusu olamaz. Miamideki federal mahkeme davanın dosyasına tam hakim olmadığı için risk almaz ve Zarrabı yargı sürecinin devam etmesi için New Yorka gönderir. Miamideki mahkeme de böyle bir karar almış. 19 Mart da tutukladıkları Zarrabı Manhattandaki Güney Bölge Mahkemesine sevk etmişler dedi.
İŞ BİRLİKLERİNİ AçIKLARSA İNDİRİM ALIR
Zarrabın, kara para aklamak, ABDyi dolandırmak için komplo kurmak, ABDnin İrana uyguladığı ambargo kararını ihlal etmek gibi suçlardan yargılanacağını belirten Akbulut, Bunlar çok ciddi ve ağır suçlamalar. Zarrab, buradan çok zor çıkar. çıksa bile bir yığın şeyi açıklaması gerek. Bu davanın İrana bir zararı olmaz. En büyük zararı Türkiyeye olacak, kimlerle işbirliği yaptığını ortaya dökecek. Bu işleri nasıl çevirdiğini söyleyecek. Bu tür davalarda Amerikan adalet sisteminde yer alan pazarlık yöntemi devreye giriyor. Belirli şeyleri açıklamak veya ele vermek kaydıyla verilecek cezada indirime gidiliyor. Şu aşamada Zarrabın nasıl hareket edeceğini bilemiyoruz. Zaman içerisinde pazarlıkların devreye girmesi söz konusu olabilir dedi.
KEFALETLE SALIVERİLMESİ ZOR
Zarrabın, kefalet karşılığında salıverilmesinin oldukça zor olduğunu düşündüğünü belirten Akbulut, Manhattanda hakim karşısına çıkacak Zarrabın kefaletle salıverilmesi bir ihtimal ancak çok zor bir ihtimal. Zarrab hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalar göz önüne alındığında, Manhattandaki mahkemenin Zarrabın kefalet talebini yabancı uyruklu olması ve işlenen suçunun mahiyetinin önemi göz önüne alarak ret edebilir. Kefaletle salıvermesi çok zor görünüyor dedi.
AMERİKA İRANA AMBARGO KONUSUNDA çOK HASSAS
Amerikanın İrana uygulanan ambargoya yönelik işlenen suçlarda oldukça hassas davrandığını belirten Akbulut, daha önce iki ayrı iddianame de adı geçen Türk vatandaşlarından birinin, İrana uçak camı satmaktan diğerinin de füze yapımında kullanılan metal tozu satmaktan tutuklandığını söyledi. Zarrab ile ilgili hazırlanan iddianamenin oldukça ciddi suçlamalarla dolu olduğunun altını çizen Akbulut, Amerikalılar özellikle İrana uygulanan ambargonun delinmesi konusunda çok titizler ifadesini kullandı.
SUçU BİRLİKTE İŞLEDİĞİ KİŞİLER ORTAYA çIKABİLİR
Zarrabın iddianamede yer alan suçlamaları kabul edip bu suçları birlikte işlediği kişileri de ele verirse, Amerikan adalet sisteminde yer alan standart uygulamalardan biri olan ceza indiriminden yararlanabileceğini ifade eden Akbulut. Zarrab için istenilen maksimum 75 yıllık hapis cezasında çok ciddi bir indirime gidilir. Zarrab, aleyhine hazırlanan iddianame de suçlandığı tüm suçların ortak noktası Türkiye. Bu mahkeme süreciyle birlikte Zarrabın Türkiyede işlemiş olduğu birçok suç ve bu suçu birlikte işlediği kişiler ortaya çakabilir dedi.
ABDDEKİ SORUŞTURMADAN HABERİMİZ YOKTU
Reza Zarrabın Türkiyedeki Avukatı Şeyda Yıldırım, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, müvekkiline yöneltilen suçlamaların ABDnin kendi koyduğu ve kaldırdığı yaptırımlarla ilgili olduğunu söyledi. Yıldırım, soruşturmanın New Yorkta yürütüleceğini belirterek, müvekkilinin dün hakim karşısına çıktığını, 4 Nisana kadar mahkemeden süre aldıklarını ifade etti. Yıldırım, iddianamenin kısa sürede hazırlanmış olmasına ilişkin ise Orada soruşturma varmış zaten. Bizim haberimiz yoktu. Reza Beyin de haberi yoktu şeklinde konuştu.
Sarrafın 19 Martta tatil için gittiği Miamide gözaltına alındığını anlatan Yıldırım, müvekkilinin henüz tutuklanmadığını ve gözaltı sürecinin sürdüğünü, kefalet talebinde bulunduklarını kaydetti. Yıldırım, Biz de düne kadar suçlamaların ne olduğunu bilmiyorduk dedi. Mahkemeden süre aldıklarını ve iki hafta içinde kendi hazırlıklarını yapacaklarını anlatan Yıldırım, Bu arada kefaletle ilgili görüşme yapılacak. 4 Nisandan sonra da bununla ilgili bir karar verilecek ifadesini kullandı. Yıldırım, davanın New Yorkta görüleceğini ancak buraya gözaltında mı yoksa kefalet talebi kabul edilerek mi gidileceğine mahkemenin karar vereceğini söyledi.
SAVCI BHARA 6 GÜN ÖNCE OBAMA İLE GÖRÜŞMÜŞ
Zarrab hakkında iddianameyi hazırlayan Savcı Preet Bharara, 16 Mart tarihinde Beyaz Sarayda Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Beyaz Sarayda Başkan Obama ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Obama ile el sıkışırken çektirdiği bir fotoğrafı da kişisel twitter hesabından yayınladı.
Savcı Bharara, twitter hesabından ayrıca Zarrab Amerikan adaleti ile Manhattanda ki mahkemede yüzleşecek şeklinde bir tweet attı.
kaynak:milliyet
RIZA ZARRAB (RIZA SARRAF) KİMDİR? 12 Eylül 1983 yılı İran doğumlu Rıza Sarraf, Türkiye de yaşamını sürdüren İranlı iş adamıdır. Yaşamını Dubaide ailesiyle sürdürmüş daha sonra asıl adı Reza Zarrab olan iş adamı adını Türkleştirerek Rıza Sarraf olarak değiştirmiştir. 1997 yılında kurulan Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmalarıyla beraber Dubai de para piyasalarında faaliyet göstererek iş yaşamına başlamıştır. Yirmi yaşından sonra Türkiye ye gelerek hayatını sürdüren Rıza Sarraf, ayrıca şarkı sözü yazarak müzik dünyasına adım atmıştır. Reza Zarrab, 12 Eylül 1983 tarihinde İranın kenti Tebrizde doğmuştur. Yaşamını Dubaide sürdüren İran Azeri Türkü timini Baküde tamamladı. 2006 yılında İstanbula yerleşti. Zengin bir ailenin çocuğu olan Reza Zarrab, küçük yaşlarda ticarete atıldı. Armatörlük, kuyumculuk, petrol ticareti gibi işlerle uğraşan Reza Zarrab, kısa sürede servetine servet kattı. Özellikle altın piyasasında nam saldı. Reza Zarrab, İbrahim Tatlısesin henüz çocukken meşhur ettiği şarkıcı Günel ile başlayan bir aşk yaşamıştır. Türkiyedeki faaliyetlerine 2008 yılında kurduğu Royal Denizcilik A.Ş firması ile başladı. Ardından demir çelik ve inşaat sektöründe yatırımlar yaptı. Baküdeki işlerinin yanı sıra İstanbul Kapalıçarşıdaki kuyumcu dükkanında mücevher işlemeciliği ve ticaretiyle adını duyurmaya başladı. Yalovada bir tersane kuran Zarrab çalışma ofisi olarak Metroportu tercih etti. Ataköy Konakları Ve Şişli Elite Residanceta evi vardır. Yaptığı işler arasında bestecilik de olan Reza Zarrabın yaptığı şarkılardan Eski Toprakı Sibel Can, Ölümsüz Aşklar ve Neden şarkılarını İbrahim Tatlısesyorumlamıştır. Ebru Gündeşin Evet adlı albümüne söz ve müziğini yazdığı Sadece Sevdim isimli şarkıyı vermişti. Müziğe olan ilgisi sayesinde tanışıp hayranı olduğu Ebru Gündeş ile evlendi. Azeri iş adamı Reza Zarrab, 10 Şubat 2010 tarihinde şarkıcı Ebru Gündeş ile evlendi. 15 Ekim 2011 de kızı Alara doğdu. Reza Zarrab, Ebru Gündeşe nikah hediyesi olarak plakasında EBR harfleri olan 520 bin liralık BMW 7.60 aldı. Ayrıca Aston Martin marka 340 bin Euro değerinde bir spor araba daha aldı. Evliliklerinden bu yana Reza Zarrabın, Ebru Gündeşe hediye ettikleri inanılmaz bir servet değerindedir. Değerli hediyelerden bazıları arasında; lüks arabalardan başka, Kanlıcada yaklaşık 26 milyon değerinde ikiz yalı, 3 Milyon değerinde bir ofis, Bodrum Kalesi manzaralı 1 milyon 850 bin liralık yazlık, ultra lüks tekne, 800 bin lira değerinde Dutyfree adlı şampiyon at, Dubaide bir ev sayılabilir. Kasım 2013 tarihinde Türk vatandaşı oldu. Reza Zarrab, 2013 Aralık ayının başlarında müzayededen ressam Nazmi Ziyanın Sanatçının Evi konulu tablosunu 1 milyon 50 bin liraya satın alarak eşiEbru Gündeşe yılbaşı hediyesi verdi. Reza Zarrab, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 16 Aralık 2013 tarihinde Üç bakanın oğlu ve işadamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli ile beraber gözaltına alındı. İstanbuldaki yolsuzluk operasyonunda Ali Ağaoğlu ve Reza Zarrabın yanı sıra Bakanlar, Zafer çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktarın oğulları ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir gözaltına alındı. 17 Aralık 2013 soruşturması kapsamında tutuklanan 5 kişinin tahliyesine 28 Şubat 2014 tarihinde karar verildi. Mahkeme, tahliyesine karar verilen Reza Zarrab, Barış Güler, Salih Kaan çağlayan, Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün güvenlik merkezine giderek imza atma zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti. 21 Mart 2016 tarihinde İran hükümeti adına kara para aklamakla suçlanan Zarrab ABDnin Miamide kentinde tutuklandı. kaynak biyografi.info Ebru Gündeşin Eşi Reza Zarrab ABDde Tutuklandı. İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab, ABDnin Miami kentinde tutuklandı. İran hükümeti adına kara para aklamakla suçlanan Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor. Şarkıcı Ebru Gündeşin eşi 33 yaşındaki İran asıllı Türk iş adamıReza Zarrab, İrana uygulanan yaptırımları ihlal ederek ederek ABDyi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından ABDnin Miamide kentinde tutuklandı. Türkiyede 17 Aralık operasyonunda yakalanıp bir süre hapis yattıktan sonra serbest kalan Reza Zarrab, FBI tarafından Floridanın Miami kentinde yakalanarak 19 Mart Cumartesi günü gözaltına alındı. Zarrab, 21 Mart 2016 pazartesi günü de yine Miamide çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zarrabla beraber 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade isimli iki İran vatandaşının da tutuklandığı öğrenildi.
New Yorkun büyük davaları takip eden yıldız savcı Preet Bharara, Zarrabın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar dedi.
FBI Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez ise 2010dan 2015e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İrana karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler dedi. İddianamede Zarrab ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABDnin karalistesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (NICO Sarl) ve Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi. Zarrabın bu ağa bağlı Türkiyedeki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı. 1983 doğumlu iş adamı Reza Zarrab (Rıza Sarraf), 2013 yılında yapılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, altın kaçakçılığı, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 70 gün tutuklu kalan Zarrab, daha sonra gözaltına alınan bakan çocuklarıyla birlikte suç vasfının değişme ihtimali doğduğu gerekçesiyle tahliye edilmişti.O dönemde Türkiyenin altın ihracatı karşılığı İrandan doğalgaz alımını yürüten isim olduğu ileri sürülen Rıza Zarrab, serbest bırakıldıktan sonra kendisine yöneltilen suçlamalara tepki göstermişti.
Zarrab, 2014te A Haber televizyon kanalına verdiği bir röportajda 25 milyar TLlik ihrtacat yapmışım, cari açığın yüzde 15ini tek başıma kapatmışım. Takdir sizin demişti.
Reza Zarrab, ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile evli ve çiftin Alara adında bir kız çocukları var.