stanbul merkezli 4 ilde 6 irkete yönelik e zamanl olarak yaplan operasyonda; 10 üpheli gözaltna alnd, Sezgin Baran Korkmazn da aralarnda olduu 8 üphelinin ise yurt dnda olduu tespit edildi. Bir üphelinin ise firari durumda olduu belirtildi. Sezgin Baran Korkmazn, sahibi olduu SBK Holding A.. ile yönetiminde yer almad Mega Varlk Yönetim A..nin birlikte hareket ederek, bankalarn firmalardan olan alacaklarn devrald tespit edildi. Sözde iflasn eiinde olan irketlerin ekonomiye kazandrlmas ad altnda, firmalara yardm etmek, finans salama yoluyla ortak olmak ya da kredi bulmak gerekçeleriyle firmalar ele geçirdii belirlendi.
RESM KAYITLARA GRMEDEN RKETLER YÖNETT
Yaplan kapsaml soruturmada, Korkmazn resmi kaytlarda irketlerde ortak ya da yönetici gibi sfatlarda bulunmad ancak, arka planda kendisinin yönettii, akrabalk, hemehrilik, birlikte çalan ve geçmiinde suç kayd bulunan kiiler adna irket kurdurttuu, söz konusu irketlerde irket orta, yönetim kurulu üyesi gibi sfatlarla görev almalarn salad tespit edildi.
LÜKSEMBURGDAK RKET TÜRKYEDE FAALYETTE GB GÖSTERD
Soruturmada, irketlerin ortaklk yapsnda ve yönetim kurullarnda sklkla deiiklie gidildii, bilinçli ekilde balantl kiiler arasnda irketlerde hisse devri yaptrld, ilerleyen dönem içerisinde irketlerin bazlarn tasfiye ettii belirlendi. Yaplan incelemelerde Korkmazn Lüksemburgda sahip olduu paravan irketlerin, Türkiyede faaliyet göstermemesine ramen potansiyel vergi kimlik numaras alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdii ortaya çkarld.
SUçA KONU FAALYETTEN ELDE EDLEN KARA PARA RKETLERDE AKLANDI
Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettii kiilerin irketlerde görev ald, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri, irket hesaplarna gelir olarak aktararak muhasebeletirdikleri belirlenen soruturmada, bu yolla kara para akladklar ve çok sayda bankalar aras havale, EFT ve swift ilemleri yaparak iledikleri suçla elde ettikleri gelir arasndaki balanty kesmeye çaltklar tespit edildi.