Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen Ponzi yöntemi dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu 11 Aralıkta Diyarbakır, İstanbul ve Antalyada eş zamanlı düzenlenen Limit Operasyonunda Ponzi yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6sı tutuklandı, 2si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diyarbakır merkezli 3 ilde 11 Aralıkta düzenlenen Ponzi yöntemi dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.
Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek türbülans adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATMlerin güvenlik kamerasına yansımıştı.
PONZİ YÖNTEMİ
ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponziden ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.
Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.