DİYARBAKIR-‘Teknolojik tefeciler’ olarak adlandırılan ve şehirde 'kuyumcu ve iletişim bayii' adı altında pos cihazları yoluyla vatandaşlara altın, kontör, cep telefonu türü ürünlerinin satışını yaptıkları görüntüsü veren tefecilerin, acil nakit paraya ihtiyacı olan ve ekonomik durumu zor olan vatandaşlara bir ürün satmış gibi çekim yaptığı ortaya çıkarken,emniyet ;dudak uçuklatan rakamların döndüğü bu olaya el koydu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleri Büro Amirliği ekipleri, bu yolla aylık 3 trilyon lira vurgun yaptığını ortaya çıkardı.
TANINMIŞ İSİMLER DE VAR
Kentin tanınmış iş adamlarına ait iş yerlerinin de yer aldığı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 101 bin 835 lira ele geçirildi. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonunda ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların acil para ihtiyaçlarını 'tefeci' diye tabir edilen şahıslardan sağladığı tespit edildi. Çalışmalarını tamamladıktan sonra operasyon için harekete geçen emniyet güçleri, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşların tefecilere giderek, burada kredi kartından işlem yaptırdığını ortaya çıkardı.
Tefecilikle uğraşan bu şahısların çok kısa süre içerisinde dikkat çekici bir şekilde zenginleştiklerini fark eden ekipler, 1 Kasım ve 28 Kasım tarihleri arasında 1 adet kuyumcu ve 3 adet iletişim bayiine operasyon düzenledi. İş yerlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 şahıs adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı şahıs ve bankalara ait 310 adet kredi kartı, 5 adet pos cihazı, çok sayıda pos cihazı çıktısı (slip) ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 101 bin 835 lira parayı ele geçirdi.
SÖZDE ALTIN VE KONTÖR SATIŞLARI
Pos cihazları ile sözde altın, kontör, cep telefonu türü ürünlerinin satışını yaptıkları görüntüsü veren tefeciler, acil nakit paraya ihtiyacı olan ve ekonomik durumu zor olan vatandaşlara bir ürün satmış gibi POS cihazlarından tek çekim yaptığı kaydedildi. Cihazdan çekilen miktarı nakit olarak vatandaşa veren tefecilerin nakit paradan da yüzdelik olarak komisyon aldığı belirtildi. Ortada herhangi bir mal ya da ürün satışı olmadığı halde hayali bir ticari işlem gerçekleştirilerek vatandaşa sadece geçici bir süreliğine nakit ihtiyacı karşılandı ifade edildi.
VATANDAŞ MECBUR KALINCA
Yapılan incelemelerde 'tefecilik' yapan şahısların satılan mal karşılığında fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle özel matraha tabii 'sarraflık ve iletişim bayiliği' gibi sektörlere yöneldikleri kaydedildi. İncelemelerde bu işyerlerinde bazen günlük işlem limitinin 150-200 bin TL civarında olduğu, bazı iletişim bayilerinde aylık 2.5-3 trilyon lira civarında sözde kontör satışı gerçekleştirildiğinin tespit etti.
Bununla birlikte bankalara olan kredi kartı borcunun her geçen ay katlanarak arttığı, bazı vatandaşların bu durumu dengelemek için 'takla attırmak' diye tabir edilen metotla tefeci şahıslardan kredi kartından çekilen parayla yine kredi kartının aylık borcunu bir ay ödettiği anlaşıldı.
Kaynak: Diyarbakır Söz
